ESTAMPA DOMINICANA

1 de marzo de 2014

El Chapo Guzmán tenía 288 empresas en varios países

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México.- El narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán montó un emporio criminal que se valió de 288 empresas repartidas por más de una decena de países para desviar fondos y ganancias generadas por sus delitos.

El diario El Universal reprodujo este viernes una "línea de tiempo" facilitada por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros estadounidense (OFAC) que describe cómo el líder criminal y sus aliados se valieron de hoteles, inmobiliarias, mineras, gasolineras e incluso denegocios de "crianza de avestruces" en su ingeniería financiera.

El análisis comienza en 2007 y liga a Guzmán Loera, arrestado el pasado 22 de febrero en Mazatlán, noroeste de México, con Ismael "el Mayo" Zambada, dueño de seis empresas que incluyeron "la lechería Santa Mónica, un negocio de arte y hasta una estancia infantil (guardería) en Sinaloa".

Con el cártel de Sinaloa se vincula también a diecinueve negocios entre los que hay inmobiliaria, comercializadoras y restaurantes en los estados de Jalisco, Baja California y Sinaloa, indica el diario.

En 2009 los investigadores estadounidenses ligaron al cártel de Sinaloa con nuevos negocios en México pero también con empresas de Colombia, entre ellas, presuntamente, el Criadero Las Cabañas y Agroecuaria La Cruz.

En 2010 se hallaron diecinueve empresas más, una en Colombia y varias en México, entre ellas tres aeronáuticas y un club deportivo, Ojos Negros, en el estado de Baja California.

Empresas farmacéuticas como Geofarma y Distribuidora Médica Hospitalaria están también ligadas presuntamente con el cártel de Sinaloa, al que se le encuentran entonces los primeros contactos en Panamá.

Ese mismo año 2010 aparecieron rastros de doce empresas ligadas con Juan José Esparragoza Moreno, alias "el Azul", y con sus hijos.En los años siguientes, hasta este mismo 2014, la OFAC identifica además al empresario mexico-colombiano Hugo Cuéllar Hurtado con once empresas "fachada" entre las que hay criaderos de caballos y avestruces, repartidas por México y Colombia.

A este empresario se le relaciona presuntamente con casas de empeño y con el Hotel Paraíso Resort en Colombia, señala el diario mexicano.
Atado al Caro Quintero

El entorno de Rafael Caro Quintero, prófugo desde agosto el pasado año, también tendría nexos con "el Chapo" a través de 37 empresas ubicadas en los estados de Jalisco y Sinaloa, en el oeste y el noroeste de México.

Entre estas había gasolineras, inmobiliarias y la empresa Minerales Nueva Generación.
Según estos mismos datos, en Colombia el socio de Guzmán Loera sería supuestamente Jorge Milton Cifuentes Villa, que presuntamente gestiona 54 empresas que incluyen una red financiera con filiales en Ciudad de México, Miami, Madrid, Panamá, y con una línea aérea, Lincandisa, en Quito.

Aparte de empresas se mencionan algunas fundaciones filantrópicas como Salva la Selva y Bienestar para el Porvenir, cuya sede no se especifica, y también presuntamente una empresa en Uruguay, Genética del Sur.
Lazos en Guatemala, Honduras, Belice

En Guatemala la OFAC identificó como supuestos aliados de Guzmán Loera a Marllory Dadiana Chacón Rossell, al frente de veintiocho empresas, algunas de las cuales tendrían presencia en Panamá.

Además como socio criminal en ese país las autoridades de EE.UU. identifican aWaldemar Lorenzana Lima, bajo cuyo control estarían por lo menos "ocho constructoras, empresas de bienes raíces y una exportadora".

En Belice el rastro del cártel de Sinaloa conduce hasta John Ángel Zabaneh, un líder criminal local que controlaría cinco empresas turísticas y de productos químicos.

En Honduras los vínculos del líder criminal mexicano conducen hasta el cártel de Los Cachiros y al de José Miguel "Chepe" Handal Pérez, con otro grupo de empresas. EFE






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