La Procuraduría General de la República emitió una orden de arresto en contra de representante en el país de la empresa piramidal TelexFree, Carlos Manuel Vanderpool Severino, o otros dos miembros de dicha piramide que tienen mas de 20 denuncias por estafa y lavado de dinero.

En el dia de ayer se realizó un allanamiento en el hogar de Valderpool en San Pedro de Macorís, pero éste no pudo ser arrestado, porque no se encontraba en el lugar. Además de éste, son buscadas otras dos personas que  formaban parte de la red piramidal que captaban clientes para TelexFree.

El Ministerio Público busca interrogarlos para que expliquen las operaciones de TelexFree que operaban operación en diez provincias con mas de 150,000 personas como clientes. Durante los allanamientos fueron incautados vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, en pesos y dólares, y otros elementos.

Con anterioridad, se habían hecho dos allanamientos en los locales del Distrito Nacional, donde fueron encontradas diversas evidencias, tanto física documental, como digital, que serán evaluadas conjuntamente con la Fiscalía del Distrito.

Consultado anoche sobre las acciones del Ministerio Público, el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, dijo que Valderpool operaba en la oficina central de la Capital, pero vive en San Pedro de Macorís.

Detalló que en cinco provincias del país se produjeron las mayores captaciones de afiliados.

"Ellos estaban casi en doce provincias, pero en cinco es parte fundamental, y en la cual estamos, diríamos así, concentrados".

Esas demarcaciones son Santiago, Santo Domingo, La Romana y el Distrito Nacional. Por el caso TelexFree, unas 20 personas han interpuesto denuncias de presunta estafa, según informó la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo que los accionantes pertenecen a las jurisdicciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos en contra de TelexFree Inc. y TelexFree, LLC, en Massachusetts, por operar un esquema piramidal de gran tamaño, "principalmente contra dominicanos e inmigrantes brasileños en Estados Unidos".

En el país, el Ministerio Público anunció que solicitará la cooperación de las autoridades estadounidenses, para accionar en contra de los propietarios.